BOLAGSSTÄMMOKALLELSE
Aktieägarna i Schildts & Söderströms Ab
Aktieägarna i Schildts & Söderströms Ab kallas till ordinarie bolagsstämma.
Tid: tisdagen den 19 maj 2026 kl. 17.00 i festsalen på Riddaregatan 5.
ANMÄL DIG TILL BOLAGSSTÄMMAN HÄR
Föredragningslista
- Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämman
- Konstituerande av stämman
Föreslås att lagman Johan Aalto väljs till stämmans ordförande och ekonomichef Michael Saxén till sekreterare. - Val av protokolljusterare och rösträknare
Föreslås att aktieägarna Tove Breitenstein och Mary Gestrin väljs till protokolljusterare och rösträknare. - Konstaterande av stämmans laglighet
Enligt bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämma utfärdas av styrelsen genom kungörelse som skall publiceras i den mest spridda svenskspråkiga dagstidning som utkommer i Helsingfors. Bolagsstämmokallelsen publicerades i Hufvudstadsbladet den 24.4.2026. - Konstaterande av närvarande vid stämman och fastställande av röstlängden
- Framläggande av bokslut, revisionsberättelse och styrelsens översikt för verksamhetsåret 1.1.2025 – 31.12. 2025
- Fastställande av bokslutet
- Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Beslut om vinstdisposition och dividendutdelning
Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas. - Förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsstämman bemyndigar bolagets styrelse att förvärva bolagets egna aktier. - Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden
Nomineringskommittén föreslår att styrelseledamöternas arvoden förblir som tidigare: Årsarvode 850 euro och 140 euro per möte, dubbelt för ordförande. Föreslås att revisorn ersätts mot skälig räkning. - Beslut om antalet styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter
Nomineringskommittén föreslår att styrelseledamöternas antal bibehålls vid 7 och att alla de nuvarande styrelseledamöterna Claes von Heiroth, Johan Aura, Inger Damlin, Mary Gestrin, Philip Teir, Jennica Thylin-Klaus och Svante Weyler fortsätter. - Val av revisor och revisorssuppleant
Föreslås att revisionssamfundet Nexia Oy omväljs till revisor. - Avslutande av stämman
BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR
Föredragningslista samt kopior av bokslutet, revisionsberättelsen och styrelsens översikt av verksamheten 2025 kan beställas på adressen michael.saxen@sets.fi. Därtill hålls originaldokumenten tillgängliga på bolagsstämman.
ANVISNINGAR FÖR DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMAN
- Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 9 maj 2026 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknade i bolagets aktieägarförteckning och vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen den 11 maj 2026 kl. 16.00. I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud.
Länk till anmälningsformuläret - Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman eller där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall på mötesplatsen visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägare. - Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 6 maj 2026 vara antecknade i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 16 maj 2026 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. - Övriga anvisningar och information
Aktieägare som är närvarande vid bolagstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.
På dagen för denna stämmokallelse den 24 april 2026 uppgår det totala antalet aktier i Schildts & Söderströms Ab till 17 808 aktier. Enligt 9 § i bolagets bolagsordning berättigar varje aktie till en röst. Dock får ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av det vid stämman företrädda antalet aktier.
Helsingfors, den 24 april 2026
Schildts & Söderströms Ab
Styrelsen